绵阳高新发展（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年7月9日在绵阳高新区本公司会议室召开。公司董事会办公室于2007年7月2日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司8名董事参加会议，其中董事任翔因工作原因不能参加会议，授权委托董事长彭斯太参加会议，并行使表决权，独立董事周强因已提出辞职并获董事会通过，未参加本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以8票赞成票，0票反对票，审议通过了《绵阳高新发展（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》；
二、以8票赞成票，0票反对票，审议通过了《关于同意王祺先生辞去董事会秘书职务的议案》
鉴于王祺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，同意其辞职申请，公司董事会对王祺先生在任期间为公司所做的工作表示感谢。（辞职报告见附件）
公司独立董事对王祺先生的辞职出具了独立意见。公司董事会将尽快确定合适的董事会秘书人选，提交董事会审议。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
2007年7月10日
